ابلاغ دستورالعمل جدید ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط، «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشوی...
بخشنامه گمرک ایران درباره قاچاق غیرقانونی اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک ابلاغ شد+جزئیات
به گزارش خبرنگار پارسینه، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص قاچاق غیرقانونی اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک (SALW) طی نامه شماره ۱۴...
گمرک بخشنامه ارز قابل حمل و پولشویی را صادر کرد
به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموع...
موسوی: قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF سیاسی کاری است
تهران - ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه قرار گرفتن جمهوری اسلامی را در لیست سیاه FATF را سیاسی کاری توصیف کرد و گفت: انگ پولشویی و تامین...
پیوستن به FATF، اختیار یا اجبار؟
عباس آرگون | عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
تهران - ایرنا - نپیوستن به FATF وضعیت تحریمی ع...
سخنگوی داعش کشته شد
شبه نظامیان کُرد از کشته شدن سخنگوی گروه تروریستی داعش در عملیات مشترک با ارتش آمریکا در ادلب سوریه خبر دادند.
مقامات آمریکایی در گفت‌و...