ابلاغ دستورالعمل جدید ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط، «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشوی...
جزئیات بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
در این نامه آمده ...
گمرک بخشنامه ارز قابل حمل و پولشویی را صادر کرد
به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموع...
بخشنامه گمرک در رابطه با پولشویی را صادر شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
به گز...
رمزارز رقیب پول نیست بلکه مکمل شرایط کنونى اقتصادی است
نایب رییس اتاق بازرگانى ایران با بیان اینکه رمزارزها رقیب و جایگزین پول نیستند، گفت: این تصور اشتباه باعث موضع گیرى منفى دولت و گمراهى ...
ضرورت پذیرش FATF برای توسعه تجارت خارجی/ نمیتوان یک جزیره دیوار کشیده و بدون ارتباط با جهان باشیم
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن تاکید بر ضرورت رفع بلاتکلیفی پذیرش یا رد FATF از سوی نهادهای تصمیمگیر، گفت: برای توسعه تجارت جهانی، پ...
اتهام کلاهبرداری در کمین قربانیان فیشینگ
تهران- ایرنا- کلاهبرداریهای مربوط به فیشینگ در حالی رو به افزایش است که در برخی موارد، قربانیان این نوع کلاهبرداری، علاوه بر خالی شدن ...